Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации banksoyuz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 09.06.2023г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 13.06.2023г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Об одобрении лимита кредитного риска.
2. О внесении изменений в условия лимита кредитного риска.
3. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам, назначениям и вознаграждениям.
4. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту и банковским рискам.
5. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии и корпоративному управлению.
6. О внесении изменений в Положение о премировании отдельных категорий работников Банка СОЮЗ (АО)
7. О выплате частей отложенных обязательств по итогам работы за 2019 год, по итогам работы за 2020 год и по итогам работы за 2021 год работникам Банка, принимающим риски.
8. О рассмотрении годового отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в Банке и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 2022 год.
9. О рассмотрении ежеквартального отчета о размере капитала Банка и банковской группы и результатах оценки его достаточности за 1 квартал 2023 года.
10. О рассмотрении ежеквартального отчета о риске ликвидности по Банку и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 1 квартал 2023 года.
11. О рассмотрении ежеквартального отчета о кредитном риске по Банку и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 1 квартал 2023 года.
12. О рассмотрении ежеквартального отчета о рыночном риске по Банку и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 1 квартал 2023 года.
13. О рассмотрении ежеквартального отчета о риске концентрации по Банку и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 1 квартал 2023 года.
14. О рассмотрении ежеквартального отчета о процентном риске по Банку и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 1 квартал 2023 года.
15. О рассмотрении ежеквартального отчета о соблюдении обязательных нормативов Банка и банковской группы Банка СОЮЗ (АО) за 1 квартал 2023 года.
16. О рассмотрении ежеквартального отчета о стресс-тестировании значимых рисков и капитала Банка и банковской группы Банка СОЮЗ (АО) за 1 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А.Морозова
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2023 г. М.П.